วันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติดังนี้:- 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ และ Mr. Stephanus Nothnagel กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3. อนุมัติแต่งตั้ง น.ส. บงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ น.ส. อรวรรณ สิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิทซอย 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2553 เป็นวัน ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) โดยจะรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2552 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่ง บริษัทฯ จะได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103 2