วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 มาเพื่อทราบดังนี้ 1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ของ นางสาวโอษริศ อมาตยกุล เนื่องจากสุขภาพถดถอย 2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของ น.ส. ลิลลี่ มานะพงศ์ เนื่องจากสุขภาพ ถดถอย 3. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบแทน นางสาวโอษริศ อมาตยกุล และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ นางสาวโอษริศ อมาตยกุล 4. อนุมัติแต่งตั้ง นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวโอษริศ อมาตยกุล และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวโอษริศ อมาตยกุล 5. อนุมัติแต่งตั้ง Mr. Stephanus Nothnagel เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ 6. อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ "ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางปริยา จีระพันธุ์ และนายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท" ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103