วันที่ 24 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิทซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้มีมติดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 87,581,798 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 87,581,798 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน พันเอกพัชร รัตตกุล นายยรรยง เมธาพาณิชย์ และ Mr. Martin Jansen กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ 1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. นายประกิต ประทีปะเสน - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. พันเอก พัชร รัตตกุล - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. Mr. Martin Jansen - เห็นด้วย 88,004,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ 5. น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ 6. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ 7. Mr. Martin Jansen กรรมการ 8. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 9. น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 10. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 11. พันเอกพัชร รัตตกุล กรรมการ 12. น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ กรรมการ 13. หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช กรรมการ 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ดังนี้: - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,000.00 บาท/คน/ครั้ง - ค่าบำเหน็จกรรมการ 470,000.00 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 120,000.00 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 52,190,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 - ไม่เห็นด้วย 68,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 52,258,879 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหัก คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย 7. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.บงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ น.ส.นิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,020,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 77,271,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.80 - ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 - งดออกเสียง 10,728,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,004,719 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103