วันที่ 5 มีนาคม 2552 เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 มีนาคม 2552 ได้มีมติดังนี้:- 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ พันเอกพัชร รัตตกุล และ Mr. Martin Jansen กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ : ค่าบำเหน็จกรรมการ 470,0000.00 บาท/ปี ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 120,0000.00 บาท/ปี 3. อนุมัติแต่งตั้ง น.ส. บงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ น.ส.นิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ นายเจริญผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่น บาทถ้วน) 4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น.ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสายน้ำทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2552 ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2551 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่ง บริษัทฯ จะได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 103