วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการทำสัญญาว่าจ้าง The Beverage Services Company Limited (BevServ) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกันเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในโครงการ RTM (Route-to-Market) และ โครงการ DF (Demand Fulfillment) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากโครงการ RTM (Route-to-Market) ที่ได้ขออนุมัติดังกล่าวเป็นโครงการระยะที่ 1 (Wave 1) ซึ่งสัญญา ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าที่ลดลงและยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ The Beverage Services Company Limited (BevServ) ได้เสนอโครงการ RTM (Route-to-Market) ต่อเนื่องในระยะที่ 2 (Wave 2) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้าง The Beverage Services Company Limited (BevServ) เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ สำหรับโครงการ RTM (Route-to-Market) ระยะที่ 2 (Wave 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 1. วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำรายการ : 12 ธันวาคม 2550 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 2.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้าง : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง : The Beverage Services Company Limited (BevServ) 2.2 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน - Coca-Cola Sabco (CCS) ถือหุ้น 100% ใน Coca-Cola Indochina (CCI) และ Coca-Cola Indochina (CCI) ถือหุ้น 100% ใน The Beverage Services Company Limited (BevServ) - Coca-Cola Indochina (CCI) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 24% - Mr.Philipp Hugo Gutsche, Non - Executive Chairman ของ Coca-Cola Sabco (CCS) เป็นกรรมการบริษัทฯ 3. ลักษณะโดยทั่วไปของโครงการ 3.1 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ RTM (Route-to-Market) ระยะที่ 1 (Wave 1) โดยใน Wave 2 นี้ จะเป็นการขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า เพิ่มยอดขายและ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในตลาดในแต่ละพื้นที่ 3.2 เกณฑ์ในการคิดค่าบริการ : อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน 3.3 วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา : 15 ธันวาคม 2550 3.4 ระยะเวลาดำเนินการ : 21 สัปดาห์ 4. มูลค่ารวมของรายการ : US$ 174,600 (เมื่อรวมกับ Wave 1 จำนวน US$ 161,500 คิดเป็นมูลค่ารวมของรายการ (Wave 1 + Wave 2) เท่ากับ US$ 336,100) 5. เงื่อนไขการชำระเงิน : ทยอยชำระเป็น 6 งวด ในปี 2551 6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ Mr.Philipp Hugo Gutsche ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและไม่ได้ออกเสียง 7. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : จากการพิจารณา cost/benefit analysis และผลประโยชน์ ที่ได้รับจากโครงการ RTM ระยะที่ 1 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจ้าง BevServ เป็นที่ปรึกษา สำหรับโครงการ RTM ระยะที่ 2 จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งอัตราค่าจ้างมีความสมเหตุสมผลกับปริมาณงานที่จะทำและ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8. รายการที่เกี่ยวโยงกันและเงื่อนไขของการทำรายการ : การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่ารวมของรายการ มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินไตรมาส 3/2550 ฉบับผ่านการสอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เผยแพร่สารสนเทศรายการ ที่เกี่ยวโยงกันมาพร้อมนี้ ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 103