วันที่ 13 มีนาคม 2550 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 รียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 13 มีนาคม 2550 ได้มีมติดังนี้ : 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 คงเหลือจ่ายเงินปันผล งวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ และนางสาวโอษริศ อมตยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3183 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 880,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :- 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 4.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อนึ่ง บริษัทฯ จะได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.haadthip.com ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103