วันที่ 30 สิงหาคม 2548 เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 และแก้ไขข้อบังคับ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 29 สิงหาคม 2548 ได้มีมติดังนี้ : 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อย 20 เป็นร้อยละ 35 2. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ดังนี้ : "ข้อ 12 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้น อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35 ของทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หากปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใด มีผลทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมากกว่าที่กำหนดไว้ นายทะเบียนหุ้นมีสิทธิไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นของบุคคลนั้นๆ ได้" 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 5 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ : 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 3.3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 108