F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว โอษริศ อมาตยกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นาย ประกิต ประทีปะเสน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน กรรมการตรวจสอบ น.ส.โอษริศ อมาตยกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส.นิธินาถ จันทสุรัส พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1.ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 2.ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 4.ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ........................ (นายกิตตินันท์ สำรวจรวมผล) ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ JUNE3/F-NAME.DOC