วันที่ 30 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 4 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ได้มีมติดังนี้ :- 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2547 2.รับทราบผลการดำเนินงานปี 2547 ของบริษัทฯ 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 4.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนด จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 21 เมษายน 2548 5.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ 5.1 อนุมัติการลาออกของนายสังข์ ว่องปรีชา และอนุมัติเลือกตั้ง น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์เป็นกรรมการ บริษัทฯ แทน และให้อยู่ในวาระเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายสังข์ ว่องปรีชา 5.2 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ 1. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 2. พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์-ชูโต 3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ 4. นางปริยา จีระพันธุ์ 5.3 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ ดังนี้ 1. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 2. พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์-ชูโต 3. น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ 4. นางปริยา จีระพันธุ์ 5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ 5. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กรรมการ 6. พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ 7. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 8. น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 9. น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการ 10. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 11. พ.อ.พัชร รัตตกุล กรรมการ 12. น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ กรรมการ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จะเป็นดังนี้ : "ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ นางสาวโอษริศ อมาตยกุล นางปริยา จีระพันธุ์ นางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ : 6.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,000.00 บาท/คน/ครั้ง 6.2 ค่าบำเหน็จกรรมการปีละ 400,000.00 บาท/ปี 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ : 7.1 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 และ/หรือ น.ส.ทิพย์สุดา ชำนาญวนิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3377 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 7.2 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 730,000.00 บาท (เจ็ดแสนสาม หมื่นบาทถ้วน) 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 108