3 มีนาคม 2548 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 3 มีนาคม 2548 ได้มีมติดังนี้ :- 1.อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 166,015,000 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 21 เมษายน 2548 2.อนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนายสังข์ ว่องปรีชา และแต่งตั้ง น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของนายสังข์ ว่องปรีชา 3.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์-ชูโต น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ และนางปริยา จีระพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 4.อนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการ ผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ น.ส.โอษริศ อมาตยกุล นางปริยา จีระพันธุ์ น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 5.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าเบี้ยประชุมเป็น 8,000.00 บาท/ครั้ง 6.อนุมัติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 3565 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนเลขที่ 3183 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ น.ส.ทิพย์สุดา ชำนาญวนิชกุล ทะเบียนเลขที่ 3377 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 730,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 7.กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 4 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ : 7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 7.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2547 เพื่อทราบ 7.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 7.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 7.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 7.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 7.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 8.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 และสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 108