วันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 20 มีนาคม 2546 ได้มีมติดังนี้ :- 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.325 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 166,015,000 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา หุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 2. อนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนายมเนศร์ รัตตกุล โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2546 3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทฯ 4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสายทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :- 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 4.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ.2545 เพื่อทราบ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว … ..2/ - 2 - 4.4 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำรองทั่วไป และการจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2545 4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2546 4.7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทฯ 4.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ในวันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 จะแล้วเสร็จ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.(02) 392-9984-5 ต่อ 108