วันที่ 26 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 ระหว่างเวลา 14.00 น.ถึง 15.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 4 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ได้มีมติ ดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 ดังนี้ 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2542 คิดเป็นเงินจำนวน 1,750,784.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 4.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผล งวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2543 5. แต่งตั้งกรรมการและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2543 ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ 1. นายประกิต ประทีปะเสน 2. นายชลิต ลิมจิตติ 3. นายชาติเชื้อ กรรณสูต 4. ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ 5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ 5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. นายประกิต ประทีปะเสน 2. นายชลิต ลิมจิตติ 3. นายชาติเชื้อ กรรณสูต 4. ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ 5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. พล.อ จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กรรมการอิสระ 5. นายสังข์ ว่องปรีชา กรรมการตรวจสอบ 6. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ 7. พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิชูโต กรรมการ 8. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 9. นายชาติเชื้อ กรรณสูต กรรมการ 10. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 11. นายชลิต ลิมจิตติ กรรมการ 12. นางสาวโอษริศ อมาตยกุล กรรมการ 13. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 14. หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการ ...2/ - 2 - 5.3 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการดังนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการท่านละ 6,000.00 บาท/ครั้ง 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ 200,000.00 บาท/ปี 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 80,000.00 บาท/ปี 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ดังนี้ 6.1 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นางสาว จิตสิมา ชำนาญวนิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3377 แห่งบริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด 6.2 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 เป็นเงิน 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 7. เรื่องอื่นๆ -ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 392-9984-5 ต่อ 108