วันที่ 17 ธันวาคม 2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2452 วันที่ 17 ธันวาคม 2542 โดยมีมติ เป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 1.1 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการตรวจสอบ นายสังข์ว่องปรีชา กรรมการตรวจสอบ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดา 1.2 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าธรรม- เนียมการสอบบัญชี 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ- กรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย .....2/ - 2 - 1.3 วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยุ่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2542 ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลดังกล่าววันที่ 18 มกราคม 2543 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผลวันที่ 4 มกราคม 2543 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.392-9984-8 ต่อ 108