บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 ได้มีมติดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2541 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 ดังนี้ 4.1 อนุมัติจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,942,000.00 บาท (สองล้าน เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 4.2 อนุมัติจัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 4.3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2541 5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 2. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 3. นายชาติเชื้อ กรรณสูต 4. นางปริยา จีระพันธุ์ 5. ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ ...2/ - 2 - 5.2 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 2. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 3. นายชาติเชื้อ กรรณสูต 4. นางปริยา จีระพันธุ์ 5. ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้ 6.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายธวัช ภูษิตโภยไคย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1724 และ/หรือ นายประสิทธิ์ มุสิกพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2675 แห่งบริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 6.2 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2541 เป็นจำนวนเงิน 310,000.00 บาท(สามแสน หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 60,000.00 บาท (หกหมื่น บาทถ้วน) 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เลือกตั้ง พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนพระวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าสุทธสิริโสภา องค์ประธานกรรมการ ซึ่งได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2541 โดยให้ อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 2. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการ 3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ 4. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กรรมการอิสระ 5. พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิชูโต กรรมการ ...3/ - 3 - 6. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 7. นายกระแสร์ ภาษีผล กรรมการ 8. น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 9. นายชาติเชื้อ กรรณสูต กรรมการ 10. นายสังข์ ว่องปรีชา กรรมการ 11. นายชลิต ลิมจิตติ กรรมการ 12. น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการ 13. นายปรีชา สมสวัสดิ์ กรรมการ 14. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 15. ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ กรรมการ (ลงชื่อ) ร้อยตรี ..................... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/