วันที่ 26 มีนาคม 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 56/2540 วันที่ 26 มีนาคม 2540 ระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น.ได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และให้ นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 ต่อไป 2. อนุมัติการจัดสรรกำไร 2.1 จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิปี 2539 จำนวนเงิน 849,667.44 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาท สี่สิบสี่สตางค์) และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 ต่อไป 2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 16,601,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 ต่อไป ...2/ - 2 - 3. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 วันพุธที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 14.30 น. สำหรับสถานที่ที่ใช้ประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ- ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล วันพุธที่ 9 เมษายน 2540 เวลา 12.30 น. ถึง วันพุธที่ 30 เมษายน 2540 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/