บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ในวันที่ 29 เมษายน 2539 นั้น บัดนี้ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2539 ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 12.15 น. โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2538 2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานปี 2538 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลปี 2538 ดังนี้ : 1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2538 คิดเป็น จำ นวนเงินทั้งสิ้น 3,016,709.07 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์) 2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 3. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2538 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 จึงยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2538 อัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงิน ปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 5. อนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการใหม่ดังนี้ 1. ประธานกรรมการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000.00 บาท/ครั้ง 2. กรรมการท่านอื่นๆ มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000.00 บาท/ครั้ง 6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำ แหน่งกรรมการบริษัทฯ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ : 1. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา 2. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 3. นางรัชนี สวัสดิชูโต 4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ 5. นายสังข์ ว่องปรีชา อนึ่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีปะเสน และ พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือนาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งบริษัทสำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 อัตราค่าสอบบัญชีปีละ 290,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 8. รับทราบและให้ความเห็นชอบเรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้างตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 53/2539 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้น สามัญจากมติเพิ่มทุนคงค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3,320,312 หุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น ใหม่ราคาหุ้นละ 20.00 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดสละสิทธิ ในการจองซื้อหุ้น เพิ่มทุนทั้งหมดและ/หรือ เพียงบางส่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะจัดสรรต่อไป โดยกำ หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เวลา 12.00 น. และกำหนดระยะเวลาวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 17 มิถุนายน 2539 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2539 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ