วันที่ 29 เมษายน 2539 เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ในวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์ค 1 ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร นั้น บัดนี้ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 12.15 น. โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2538 2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานปี 2538 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ...2/ - 2 - 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลปี 2538 ดังนี้ : 1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2538 คิดเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,016,709.07 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาท เจ็ดสตางค์) 2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 3. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2538 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 จึงยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2538 อัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 5. อนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการใหม่ดังนี้ : 1. ประธานกรรมการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000.00 บาท/ครั้ง 2. กรรมการท่านอื่นๆ มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000.00 บาท/ครั้ง 6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ : 1. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา 2. พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 3. นางรัชนี สวัสดิชูโต 4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ 5. นายสังข์ ว่องปรีชา อนึ่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีปะเสน และ พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ ...3/ - 3 - 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งบริษัท สำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 อัตราค่าสอบบัญชีปีละ 290,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 8. รับทราบและให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้างตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 53/2539 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ซึ่งได้มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญจากมติเพิ่มทุนคงค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3,320,312 หุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 20.00 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดสละสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และ/หรือ เพียงบางส่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะ จัดสรรต่อไป โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เวลา 12.00 น. และกำหนดระยะเวลาวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 17 มิถุนายน 2539 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2539 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ) รองกรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/