บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 53/2539 วันที่ 25 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ : 1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบแล้ว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ต่อไป 2. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2538 ดังนี้ : 2.1 อนุมัติจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2538 2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,281,250 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธัน วาคม 2538 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวด สุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบ ห้าสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2538 ดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ต่อไป 3. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเอเซีย โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 /2539 และสิทธิรับเงินปันผล ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 5. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3,320,312 หุ้น อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นคงเหลือ และ/หรือ ผู้ถือ หุ้นเดิมรายใดสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และ/หรือเพียงบางส่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ กรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป แบบรายงานการเพิ่มทุน วันที่ 25 มีนาคม 2539 ข้าพเจ้าบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 53/2539 เมื่อวัน ที่ 25 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง 1. การเพิ่มทุน : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก - ล้านบาท เป็น - ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท รวม - ล้านบาท 2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง จำนวน 3,320,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 33,203,120 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (เดิม-ใหม่) ต่อหุ้น (บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 3,320,312 4 : 1 20.00 17/6/39 - 25/6/39 - ประชาชนทั่วไป - - - - บุคคลใดๆ (ระบุ) - - - - เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของ ตราสาร - - - - 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 8,398,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 83,984,380 บาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากมติเพิ่ม ทุนคงค้าง : กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ในวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเอเซีย โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยกำ หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการ ขออนุญาต (ถ้ามี) : - ไม่มี - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม : บริษัทฯ มีโครงการสร้าง โรงงานใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในช่วงแรกต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท คาดว่า โครงการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2540 และพร้อมที่จะสร้างรายได้ตั้งแต่ต้นปี 2541 เครื่องจักรในโครงการใหม่นี้สามารถจะรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด มูลค่า ของเครื่องจักรประมาณ 200-230 ล้านบาท มูลค่าอาคาร สิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 70-100 ล้านบาท ในการลงทุนสำหรับโครงการนี้ แหล่งเงินทุนได้แก่ เงินกำไรสะสม เงินที่เรียกชำระจาก ผู้ถือหุ้นเดิมจากมติเพิ่มทุนคงค้างครั้งนี้ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : กำลังผลิตเพิ่มขึ้น สา มารถรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : 7.1 นโยบายเงินปันผล จะยึดถือตามนโยบายจ่ายเงินปันผลเดิม คือ จะจ่ายเงินปันผลใน อัตราร้อยละ 50-85 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ถ้าการดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี โดยกำหนดจ่ายเงิน ปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดครึ่งปี หลังของปี 2539 7.3 อื่น ๆ - 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : - 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน ดังต่อไปนี้ : - วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 - วัดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิซื้อลูกหุ้นเพิ่มทุน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2539 - ระยะเวลาวันจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2539 ถึง วัน อังคารที่ 25 มิถุนายน 2539