แบบรายงานการเพิ่มทุน วันที่ 25 มีนาคม 2539 ข้าพเจ้าบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 53/2539 เมื่อวันที 25 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก - ล้านบาท เป็น - ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท รวม - ล้านบาท 2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง จำนวน 3,320,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 33,203,120 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (เดิม-ใหม่) ต่อหุ้น (บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 3,320,312 4 : 1 20.00 17/6/39 - 25/6/39 - ประชาชนทั่วไป - - - - บุคคลใดๆ (ระบุ) - - - - เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของ ตราสาร - - - - .....2/ - 2 - 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 8,398,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 83,984,380 บาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้าง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ในวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเอเซีย โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้า)มี - ไม่มี - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม บริษัทฯ มีโครงการสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในช่วงแรกต้องใช้เงินลงทุน ประมาณ 300 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2540 และพร้อมที่จะสร้างรายได้ตั้งแต่ ต้นปี 2541 เครื่องจักรในโครงการใหม่นี้สามารถจะรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด มูลค่าของ เครื่องจักรประมาณ 200-230 ล้านบาท มูลค่าอาคาร สิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 70-100 ล้านบาท ในการลงทุนสำหรับโครงการนี้ แหล่งเงินทุนได้แก่ เงินกำไรสะสม เงินที่เรียกชำระจาก ผู้ถือหุ้นเดิมจากมติเพิ่มทุนคงค้างครั้งนี้ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำลังผลิตเพิ่มขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด ....3/ - 3 - 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล จะยืดถือตามนโยบายจ่ายเงินปันผลเดิม คือ จะจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 50 - 85 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ถ้าการดำเนินกิจการเป็นไปได้ ด้วยดี โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ครึ่งปีหลังของปี 2539 7.3 อื่น ๆ - 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ - วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 - วัดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิซื้อลูกหุ้นเพิ่มทุน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2539 - ระยะเวลาวันจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2539 ถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2539 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ ร้อยตรี.................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ( ไพโรจน์ รัตตกุล ) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/