วันที่ 23 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิทซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ด้มีมติดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 88,607,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,614,491 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 88,607,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,614,491 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 88,611,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,618,132 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ และ Mr.Stephanus Nothnagel กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล - เห็นด้วย 88,611,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,618,132 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม - เห็นด้วย 88,611,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,618,132 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ - เห็นด้วย 88,611,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,618,132 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. Mr. Stephanus Nothnagel - เห็นด้วย 88,611,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,618,132 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1.พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 2.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3.นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4.นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 5.น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 6.Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ 7.Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ 8.Mr. Stephanus Nothnagel กรรมการ 9.นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 10.นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 11.พันเอกพัชร รัตตกุล กรรมการ 12.หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช กรรมการ 13.นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ในอัตราเดียวกับปี 2552 ดังนี้: - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,000.00 บาท/คน/ครั้ง - ค่าบำเหน็จกรรมการ 470,000.00 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 120,000.00 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 52,924,472 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 6,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 52,931,242 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจาก หักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย 7. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.บงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ น.ส.อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,020,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 77,433,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.38 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งดออกเสียง 11,184,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 88,618,132 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 103