วันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแรมแบรนดท์ 3 ชั้น 2 โรงแรมแรมแบรนดท์ ได้มีมติดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 86,250,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 2.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 86,245,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 9,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 4.อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 86,245,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.989 - ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.006 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.006 5.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ Mr.Philipp Hugo Gutsche น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ นางปริยา จีระพันธุ์ และ หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัชกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1. Mr. Philipp Hugo Gutsche - เห็นด้วย 86,250,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ - เห็นด้วย 86,250,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 3. นางปริยา จีระพันธุ์ - เห็นด้วย 86,250,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 4. หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช - เห็นด้วย 86,250,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 5. น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 6. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ 7. Mr. Martin Jansen กรรมการ 8. น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 9. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 10. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 11. พันเอกพัชร รัตตกุล กรรมการ 12. น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ กรรมการ 13. หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช กรรมการ 6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2550 ดังนี้: - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,000.00 บาท/คน/ครั้ง - ค่าบำเหน็จกรรมการ 400,000.00 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 80,000.00 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียง (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ) - เห็นด้วย 50,504,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 7.อนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 75,522,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.56 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 10,732,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.44 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103