วันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 5 มีนาคม 2551 ได้มีมติดังนี้:- 1. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ Mr.Philipp Hugo Gutsche นาวสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ นางปริยา จีระพันธุ์ และ หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้ง นางปริยา จีระพันธุ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ 3. อนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแรมแบรนดท์ 3 ชั้น 2 โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพ เลขที่ 19 สุขุมวิทซอย 18 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :- 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 4.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อนึ่ง บริษัทฯ จะได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.haadthip.com ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103