วันที่ 23 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค ได้มีมติดังนี้ :- 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 85,141,469 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 2.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 85,141,469 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 4.อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ดังนี้ 1.จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปอีกจำนวน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองทั่วไป ทั้งสิ้น 35,000,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 2.จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 85,141,469 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 5.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม น.ส.โอษริศ อมาตยกุล และ น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง (เสียง) (เสียง) (เสียง) 1.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 85,141,469 0 0 2.นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 85,141,469 0 0 3.น.ส.โอษริศ อมาตยกุล 85,141,469 0 0 4.น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ 85,141,469 0 0 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3.นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4.น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 5.นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 6.นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 7.น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 8.Mr.Philipp Hugo Gutsche กรรมการ 9.Mr.Martin Jansen กรรมการ 10.นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 11.น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 12.พ.อ.พัชร รัตตกุล กรรมการ 13.หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช กรรมการ 6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2549 ดังนี้ - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,000.00 บาท/คน/ครั้ง - ค่าบำเหน็จกรรมการ 400,000.00 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 80,000.00 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 49,395,629 เสียง (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ) - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 7.อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 880,000.00 บาท (แปดแสน แปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 85,141,469 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 8.พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 103 1