วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 21 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้ : 1.อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 166,015,000 หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 2.อนุมัติการลาออกของ พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติเลือกตั้ง น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ เป็นกรรมการบริษัทฯ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 3.อนุมัติเลือกตั้ง Mr.Martin Jansen เป็นกรรมการบริษัทฯ 4.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, นายประกิต ประทีปะเสน, นายยรรยง เมธาพาณิชย์ และ พันเอก พัชร รัตตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 5.อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 6.กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น M โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัน กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :- 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 6.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการในรอบปี 2548 เพื่อทราบ 6.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 6.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 6.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 108