วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเลือกตั้งกรรมการใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติดังนี้ : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ 3. น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ 4. น.ส.นิธินาถ จันทสุรัส เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 2. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน ดังนี้ : 2.1 เลือกตั้ง Mr.Philipp Hugo Gutsche เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ 2.2 เลือกตั้ง หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์-ชูโต และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์-ชูโต 3. อนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้ : "ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางปริยา จีระพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ น.ส.ลิลลี่ มานะพงศ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 108