19 มีนาคม 2547 เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียด เพิ่มเติมดังนี้ :- 1.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นายสังข์ ว่องปรีชาและนางสาวโอษริศ อมาตยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 2.อนุมัติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 3565 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียน เลขที่ 3183 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ น.ส.ทิพย์สุดา ชำนาญวนิชกุล ทะเบียน เลขที่ 3377 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 672,000.00 บาท 3.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. ดังนี้ "ข้อ 11.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ก.บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ข.บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ในการซื้อหุ้นคืนที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ และจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นที่บริษัทซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรับเงินปันผลด้วย" 4.อนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67. ดังนี้ "ข้อ 67.ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. (02)391-0108 ต่อ 108