วันที่ 24 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 4 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ :- 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 2.รับทราบผลการดำเนินงานปี 2543 ของบริษัทฯ 3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2543 ดังนี้ 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,952,902.00 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสอง- พันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) 4.2 จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 4.3 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 … 5.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 5.1 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 2.นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 3.นายสังข์ ว่องปรีชา 4.น.ส.โอษริศ อมาตกุล 5.นางปริยา จีระพันธุ์ อนึ่ง ในปี 2543 คณะกรรมการได้เลือกตั้งนายมเนศร์ รัตตกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายชาติเชื้อ กรรณสูต ซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของนายชาติเชื้อ กรรณสูต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 1.พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3.นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4.นายสังข์ ว่องปรีชา กรรมการตรวจสอบ 5.นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ 6.พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กรรมการ 7.พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิ์--ชูโต กรรมการ 8.นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 9.น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ 10.นายชลิต ลิมจิตติ กรรมการ 11.น.ส.โอษริศ อมาตยกุล กรรมการ ..2/ - 2 - 12.นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 13.ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ กรรมการ 14.นายมเนศร์ รัตตกุล กรรมการ 5.2 อนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการปีละ 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 6.อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ดังนี้ 6.1 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นางสาวจิตสินา ชำนาญวนิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3377 และ/หรือ นางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2991 แห่งบริษัทสำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด 6.2 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 เป็นจำนวนเงิน 575,000.00 บาท (ห้าแสนเจ็ด- หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 7.เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.392-9984-5 ต่อ 108