วันที่ 24 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2543 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 มาเพื่อทราบแล้ว นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 มีดังนี้ : 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 4.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2542 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2542 4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2543 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ .................. ............... (น.ส.โอษริศ อมาตยกุล) (นางปริยา จีระพันธุ์) กรรมการ กรรมการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 391-0180 ต่อ 108