วันที่ 22 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2543 ระหว่างเวลา 14.00 น.ถึง 15.45 น.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ :- 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จำนวน 16,601,500 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2542 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล งวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2543 2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2543 เวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 4 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 และสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2542 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 391-0180 ต่อ 108