วันที่ 30 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ระหว่างเวลา 14.00 น.ถึง 15.30 น.ณ ห้องสายทิพย์ 3 ชั้น 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้: 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2541 และรับรองรายงานประจำปี 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 ดังนี้ 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2541 คิดเป็นจำนวนเงิน 3,177,628.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 4.2 จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 4.3 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท กำหนดจ่ายเงิน ปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 5.แต่งตั้งกรรมการและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ 1.พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ 2.พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 3.พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิชูโต 4.นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ 5.นายสังข์ ว่องปรีชา 5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1.พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ 2.พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 3.พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิชูโต 4.นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ 5. นายสังข์ ว่องปรีชา ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1.พล.อ จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 2.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3.นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ 4.พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ กรรมการอิสระ 5.พล.ต.ต.จำทูล สวัสดิชูโต กรรมการ 6.นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ 7.นายกระแสร์ ภาษีผล กรรมการ 8.นายชาติเชื้อ กรรณสูต กรรมการ 9.นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการ ...2/ - 2 - 10.นายสังข์ ว่องปรีชา กรรมการ 11.นายชลิต ลิมจิตติ กรรมการ 12.นายปรีชา สมสวัสดิ์ กรรมการ 13.นางสาวโอษริศ อมาตยกุล กรรมการ 14.นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 15.หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการ 5.3 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการดังนี้ 1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการท่านละ 6,000.00 บาท/ครั้ง 2.ค่าบำเหน็จกรรมการทั้งหมด 200,000.00 บาท/ปี 6.แต่งตั้งผู้สอบบัญขีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ดังนี้ 6.1 นายประสิทธิ์ มุสิกพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2675 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 แห่งบริษัท สำนักงาน เอสจี วี-ณ ถลาง จำกัด 6.2 กำหนดค่าสอบบัญชีปีละ 310,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบทานงบ การเงินรายไตรมาสๆ ละ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 7.เรื่องอื่นๆ -ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 392-9984-5