วันที่ 25 มีนาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 25 มีนาคม 2542 ระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ :- 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จำนวน 16,601,500 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2541 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล งวดสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2542 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร ....2/ 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542 และสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2541 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2542 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร. 391-0180 ต่อ 108