วันที่ 30 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 56/2540 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540 ได้กำหนด ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 14.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 5 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพฯ บัดนี้ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2540 ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 15.45 น. โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2539 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2539 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบแล้ว ...2/ - 2 - 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลปี 2539 ดังนี้ : 1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2539 คิดเป็นเงิน จำนวน 849,667.44 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) 2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2539 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. โดยกำหนด จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ : 1. นายประกิต ประทีปะเสน 2. นายกระแสร์ ภาษีผล 3. น.ส.โอษริศ อมาตยกุล 4. นายชลิต ลิมจิตติ 5. นายปรีชา สมสวัสดิ์ อนึ่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีประเสน และ พล.ต.ท.โกศล ลิมปิชาติ 6. อนุมัติแต่งตั้งนายธวัช ภูษิตโภยไคย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1724 และ/หรือ นายประสิทธิ์ มุสิกพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2675 แห่งบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 อัตราค่าสอบบัญชีปีละ 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และค่าสอบทานรายไตรมาสๆ ละ 55,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ...3/ - 3 - 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของเงินค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2540 จำนวน 200,000.00 บาท/ปี 8. รับทราบผลการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้างซึ่งได้จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 53/2539 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/